기사 (5건) 리스트형 웹진형 타일형 금감원, 이상 외화송금 방지 '3선 방어' 구축한다 금감원, 이상 외화송금 방지 '3선 방어' 구축한다 [서울파이낸스 이진희 기자] 금융감독원이 은행권 이상 외화송금 방지를 위해 영업점‧외환부서‧내부통제부서의 이른바 '3선 방어' 내부통제 체계를 마련했다. 거래 시 사전확인 항목을 표준화하는 한편, 본점 외환부서의 이상 외화송금 상시 모니터링을 강화하고 본점 내부통제부서의 사후점검 체계도 마련하도록 했다.금감원은 은행연합회, 국내은행과 함께 태스크포스(TF)를 구성해 이상 외화송금 방지를 위한 제도개선 방안을 논의하고, '3선 방어' 내부통제 체계를 마련했다고 7일 밝혔다. 이는 외화송금과 관련한 은행권의 내부통제가 취약하다는 판단에 은행 | 이진희 기자 | 2023-06-07 12:00 서울시, 페이퍼 컴퍼니 등 건설업 부적격 의심업체 8곳 적발 서울시, 페이퍼 컴퍼니 등 건설업 부적격 의심업체 8곳 적발 [서울파이낸스 박성준 기자] 서울시는 건설업 부적격업체 퇴출을 위해 최근 다른 시도에서 전입한 31개 건설사업자를 대상으로 자본금, 기술인력, 사무실 등 건설사업자 등록기준을 충족했는지 서류와 현장 확인을 실시한 결과, 부적격 의심업체 8곳을 적발했다고 5일 밝혔다.이들은 직접 시공능력이 없거나, 부실한 페이퍼 컴퍼니(건설업 등록기준 부적격업체)에 해당되는 업체들로, 건실한 건설사들의 수주기회를 박탈하고 하도급업체 부실공사, 임금체불 등의 문제를 야기시켰다.먼저 건설업의 자본금 등록기준은 3억5000만원으로 건설사업자의 부족한 회계 건설 | 박성준 기자 | 2020-07-05 15:20 금감원, 20개 P2P연계대부업자 '사기·횡령' 포착…검찰 수사의뢰 금감원, 20개 P2P연계대부업자 '사기·횡령' 포착…검찰 수사의뢰 [서울파이낸스 박시형 기자] 금융감독원이 올해 3~9월 P2P연계대부업자 178개사를 대상으로 대출취급 실태를 점검한 결과 20개사에서 사기·횡령 혐의가 포착돼 검찰에 수사를 의뢰했다.19일 금감원은 지난 3월19일부터 9월28일까지 금융위(원)에 등록된 P2P연계대부업자 전체(5월말 기준)를 1~2일씩 현장방문해 점검한 뒤 위규의심업체에 대해 현장검사로 전환해 실시한 결과 이 같이 나타났다고 밝혔다.사기·횡령 혐의가 포착된 업체 중에는 금고에 가짜 골드바를 보관하면서 홈페이지에 위조된 보증서를 게시하는 식으로 투자금을 편취해 다른 2금융 | 박시형 기자 | 2018-11-19 12:42 국토부, 자본금 기준 미달 건설사 1.2만개社 적발 [서울파이낸스 성재용기자] 국토교통부가 '부실업체 조기경보 시스템'을 가동한 지 2개월여 만에 자본금 기준미달 의심업체 1만2461곳을 적발했다.1을 국토부는 9월부터 운영에 들어간 '부실업체 조기경보 시스템'을 통해 자본금이 기존에 못 미치는 것으로 의심되는 건설사를 이 같이 적발했으며 해당 의심업체를 지방자치단체에 통보해 사실 조사 후 위반업체에 대해 영업정지 또는 등록말소 등의 조치를 할 예정이라고 발표했다.건설업 자본금 등록기준은 종합건설업의 경우 5억~24억원, 전문건설업은 2억~20억원이다. 지역별 자본금 기준 미달 의심업체 수는 경기도가 1624개(13.0%)로 가장 많았고 이어 경북 1515개(12.2%), 서울 1368개(11.0%) 순이다. 건설 | 성재용 기자 | 2014-12-01 14:54 참여연대 "재취업 퇴직공직자 60%, 업무연관성 있다" "퇴직공직자 61명 업무연관성 밀접"[서울파이낸스 임현수기자] 최근 1년동안 공직자윤리위원회가 퇴직 공무원 중 밀접한 업무연관성이 없다며 취업을 승인한 172명 중 60%인 103명이 부처 업무와 이해관계가 얽힌 업체로 취업했다는 주장이 제기됐다. 이에 보다 강화된 취업제한으로 '전관예우 금지법'이라 불리며 지난해 10월 30일 개정된 공직자윤리법의 실효성도 도마에 오를 것으로 보인다. 18일 참여연대 행정감시센터는 '퇴직후 취업제한제도 운영실태 보고서 2012'를 발표, 2011년 6월 1일부터 2012년 5월 31일까지 정부공직자윤리위원회(이하 공직자윤리위)가 밀접한 업무연관성이 없어 취업이 가능하다고 확인한 172명의 퇴직자의 취업 업체와의 업무연관성을 개인별로 분석한 후 이같이 밝혔다 기업 | 임현수 기자 | 2012-10-18 16:57 처음처음1끝끝