[서울파이낸스 손예술 기자] 금융정보분석원(FIU)은 24일 은행 준법감시인 간담회를 개최하고 금융감독원, 뉴욕 연방준비제도, 금융감독청, 연방예금보험청 등과 함께 자금 세탁 방지를 위해 국제 협력을 꾀할 방침이라고 밝혔다.
금융정보분석원은 미국 당국이 우리나라 은행 일부의 뉴욕지점과 법인의 내부 통제 시스템 보완이 필요하다고 보는 만큼 자금 세탁 방지 의무가 더욱 필요한 상황이라고 설명했다.
환거래 계약을 체결하는 경우 상대 은행의 정보 수집이 어려우면 계좌 개설을 하지 않아야 하는데 국내은행 일부 해외지점이 경미하게 바라보고 있다고 지적했다.
이에 은행권은 최근 해외 점포의 준법 감시 인력을 2~5배 이상 증원했으며, 국내 본점 전문인력을 파견하고 있다고 설명했다.
국내 본점은 해외점포의 자금 세탁 방지 부문을 검사 중점 항목으로 선정하고 해외점포에 대해 예산 배정과 인적‧물적 자원을 충분히 제공할 계획이라고 전했다.
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