[서울파이낸스 이진희 기자] 우리은행과 신한은행 지점에서 나타난 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소에 관련된 것으로 파악됐다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 우리은행과 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사를 한 결과, 거래액의 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것을 확인했다. 우리은행 지점의 외환 이상 거래규모는 8000억원, 신한은행은 1조원에 이르는 것으로 알려졌다.

이번에 연장한 수시 검사에서 금감원은 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 보고 있다. 수입 대금 결제로 이뤄진 거래가 실수요인지, 서류를 위조하거나 가상 자산 관련 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 들여다 보고 있다.

한편, 우리은행과 신한은행 지점의 외환 이상 거래에서 이들 은행의 문제가 사실로 확인된다면 강력한 제재를 받을 가능성이 있다. 앞서 하나은행의 경우 지난 5월 말 2000억원대 규모의 외환 거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았고 정릉지점은 업무의 일부를 4개월 정지당한 바 있다.

이진희 기자 다른기사 보기