[서울파이낸스 이진희 기자] 하나은행은 국제 자금세탁방지업무 규제 강화에 선제적으로 대비하기 위해 차세대 '국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템'(국외 AML 시스템)을 고도화한다고 5일 밝혔다. 하나은행은 1월 중 개발에 착수한 뒤 연내 구축 완료를 목표로 하고 있다.
이번 차세대 국외 AML 시스템 고도화 사업 프로젝트에서는 △차세대 사례 분석 도입 △자금세탁 유형론을 활용한 시나리오 확장 △고도화된 자동 보고서 작성 지원 등 레그테크(Reg-tech: 규제와 기술의 합성어) 기반의 모니터링 기능을 대폭 강화할 계획이다.
24개국에 진출한 하나은행은 국외 점포의 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무에 지속적으로 투자해 왔다. 지난 2008년 글로벌 은행 수준의 국외 AML 시스템을 도입했으며, 2012년과 2017년 2차례의 시스템 고도화 사업을 통해 은행권 최고 수준의 모니터링 체제를 구축·운용 중이다.
하나은행 자금세탁방지부 관계자는 "이번 차세대 국외 AML 시스템 고도화 사업을 통해 각국 현지 금융 당국 기준에 부합하는 글로벌 수준의 자금세탁방지 시스템을 지속적으로 유지할 것"이라고 말했다.
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